Khởi tố vụ án lừa đảo tại Công ty cổ phần địa ốc Alibaba

 

Khoảng 14 giờ 30 phút ngày 18-9, hàng trăm trinh sát thuộc nhiều đơn vị Công an TPHCM, Bộ Công an… đã tiến hành bao vay trụ sở Công ty Cổ phần Địa ốc Alibaba tại địa chỉ số 120 - 122 đường Kha Vạn Cân, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh (TP HCM).

 

Lực lượng chức năng bao vây phong tỏa mặt sau trụ sở Công ty Alibaba tại đường Kha Vạn Cân

Theo đó, trinh sát của các đơn vị nói trên đã bao vây phong toả mặt trước (đường Phạm Văn Đồng) và mặt sau (đường Kha Vạn Cân), quận Thủ Đức.

 

Tại hiện trường, xung quanh trụ sở có hàng trăm công an chốt chặn. Toàn bộ lối ra vào công ty Alibaba được phong toả hoàn toàn.

 

Quan sát vào bên trong, phóng viên nhìn thấy lực lượng chức năng đang khám xét ở các tầng cao của trụ sở công ty này. Nhiều người dân địa phương hiếu kỳ cũng tụ tập theo dõi vụ việc từ bên ngoài.

 

Công an đọc lệnh khám xét công ty và lệnh bắt giữ đối với Nguyễn Thái Luyện - Giám đốc Công ty Cổ phần Địa ốc Alibaba

Nguồn tin của phóng viên báo SGGP cho hay, tại buổi khám xét có Giám đốc Công ty Cổ phần Địa ốc Alibaba là Nguyễn Thái Luyện cùng các thuộc cấp. Tại buổi làm việc, Công an cũng đã đọc các quyết định bắt giữ với Nguyễn Thái Luyện.

 

Trước đó, báo SGGP cùng nhiều cơ quan báo chí đã phản ánh về tình trạng Công ty Cổ phần Địa ốc Alibaba kinh doanh địa ốc bất hợp pháp tại các tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai…..

Từ những thông tin trên, Bộ Công an, Công an TPHCM cũng như Công an các tỉnh/ thành vào cuộc điều tra nhiều vụ việc liên quan đến công ty địa ốc Alibaba.

 

Trong quá trình điều tra, Công an cũng nhận được đơn tố cáo Công ty Alibaba lừa đảo, khi nhận tiền bán đất nền tại các dự án ở các tỉnh thành như: Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Thuận… mà cơ quan chức năng các địa phương này xác định là dự án “ma”.

 

Chiều 18-9, Công an TPHCM đã phát đi thông tin liên quan đến vụ “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty cổ phần địa ốc Alibaba và các công ty có liên quan.

 

Theo đó, căn cứ chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Cục Cảnh sát Kinh tế và kết quả điều tra, tài liệu chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty Cổ phần địa ốc Alibaba (địa chỉ số 321 đường Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh) và các công ty có liên quan trong việc quảng cáo phân lô, bán đất nền trên địa bàn TPHCM, tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Thuận.

 

Cơ quan CSĐT Công an TPHCM cũng đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét đối với Nguyễn Thái Lĩnh (SN 1989, Tổng giám đốc Công ty Alibaba, ngụ tỉnh Gia Lai, trú quận Thủ Đức,) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015.

 

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, Nguyễn Thái Lĩnh và đồng bọn đã thành lập Công ty Cổ phần địa ốc Alibaba và các công ty thành viên, tự vẽ các dự án không có thật tại một số tỉnh phía Nam chưa làm thủ tục pháp lý, chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, cấp phép cho làm dự án… nhưng đã huy động tiền của hàng nghìn khách hàng để chiếm đoạt.

 

Hiện nay, CSĐT Công an TPHCM tập trung lực lượng làm rõ hành vi của bị can Nguyễn Thái Lĩnh, mở rộng điều tra các đối tượng liên quan và thu hồi tài sản về cho người dân.

 

Công an TPHCM đề nghị người dân là khách hàng ký hợp đồng mua nền đất, các bị hại bị Công ty Alibaba thu tiền, chiếm đoạt tài sản liên hệ Cơ quan CSĐT Công an TPHCM (địa chỉ số 674 đường 3/2, phường 14, quận 10, TPHCM) và Công an 24 quận, huyện để cung cấp thông tin phục vụ công tác điều tra.

 

Liên quan vụ việc, chiều cùng ngày, Cơ quan CSĐT Bộ Công an phối hợp cùng Công an TPHCM đã thực hiện lệnh khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Thái Luyện Chủ HĐQT Công ty Cổ phần Địa ốc Alibaba về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

 

 

* Chiều cùng ngày, sau khi khám xét trụ sở chính của Công  ty cổ phần địa ốc Alibaba, Bộ Công an cũng đã thực hiện lệnh khám xét văn phòng Công ty Alibaba tại ấp Tập Phước, xã Long Phước, huyện Long Thành, Đồng Nai.