Khởi tố 60 bị can liên quan đến Công ty Luật TNHH Pháp Việt

(ABO) Chiều 18-4, Đại tá Nguyễn Văn Lộc, Phó Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, cơ quan điều tra đã khởi tố 60 bị can điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản liên quan đến Công ty Luật TNHH Pháp Việt (có trụ sở tại TP. Hồ Chí Minh).

Đại tá Nguyễn Văn Lộc, Phó Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang chỉ đạo trực tiếp vụ án. Ảnh Trọng Tín

Theo Công an tỉnh Tiền Giang, vụ án liên quan đến 415 đối tượng (đã khởi tố 60 bị can), trong đó 400 đối tượng có liên quan trực tiếp tham gia hành vi đòi nợ bằng các thủ đoạn khác nhau buộc người thiếu nợ phải trả tiền đã cấu thành tội cưỡng đoạt tài sản. Những người liên quan đến vụ án đều bị cấm xuất cảnh. Số tiền các bị can đã đòi nợ, cưỡng đoạt đến thời điểm điều tra là hơn 1.000 tỷ đồng. Cơ quan điều tra sẽ kiến nghị thu hồi số tiền hơn 1.000 các đối tượng đã đòi nợ, cưỡng đoạt từ người vay và xem đây là tang vật trong vụ án. 

Đây là thành công rất lớn của Công an tỉnh Tiền Giang, dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, sự hỗ trợ phối hợp nhịp nhàng, chặt chẽ của các Cục Nghiệp vụ thuộc Bộ Công an và cơ quan tố tụng các cấp, các đơn vị liên quan. Chuyên án được khám phá thành công từ tin báo của người dân, đã ngăn chặn kịp thời được rất nhiều trường hợp sẽ trở thành bị hại tiếp theo của các đối tượng. 

 

“Cơ quan điều tra đã xác định có 3 triệu bị hại, vụ án có số bị hại rất lớn nên công tác điều tra gặp rất nhiều khó khăn. Nhiều bị hại không hợp tác với cơ quan điều tra, do tâm lý ngại ngùng”, Đại tá Nguyễn Văn Lộc cho biết.

 

Công ty Luật TNHH Pháp Việt do Lê Thị Tuyết (SN 1985, ngụ TP. Hồ Chí Minh) làm Giám đốc. Trần Văn Châu (SN 1980) và Hồ Quốc Hùng (SN 1987), cùng ngụ TP. Hồ Chí Minh cùng làm Phó Giám đốc. Công ty đăng ký hoạt động tham gia tố tụng, tư vấn pháp luật, thực hiện các dịch vụ pháp lý khác, đại diện ngoài tố tụng để thực hiện các công việc có liên quan đến pháp luật. Quá trình hoạt động, công ty không thực hiện đúng chức năng đăng ký kinh doanh, không có chức năng đòi nợ thuê nhưng tổ chức tuyển dụng lao động phổ thông. Nhân viên khi vào làm việc được Ban Giám đốc công ty, các trưởng phòng và các nhóm trưởng hướng dẫn các thủ đoạn đe dọa, khủng bố để đòi nợ.

 

Ngày 14-2, Công an tỉnh Tiền Giang phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự, Cục Kỹ thuật nghiệp vụ (Bộ Công an) và Công an TP. Hồ Chí Minh tiến hành khám phá chuyên án, triệu tập 133 đối tượng là lãnh đạo, nhân viên Công ty Luật TNHH Pháp Việt. Cơ quan điều tra khám xét trụ sở chính và 2 chi nhánh của công ty, thu giữ các tài liệu, chứng cứ, thiết bị liên quan đến hoạt động khủng bố, cưỡng đoạt tài sản xảy ra tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước. Thời điểm khám phá chuyên án, công ty có hơn 200 nhân viên làm việc, gồm: Giám đốc, 2 Phó Giám đốc, 2 Trưởng phòng kiêm nhóm trưởng, 20 nhóm (mỗi nhóm có nhóm trưởng và từ 7 đến 22 nhân viên). Châu và Hùng trực tiếp điều hành công ty và cầm đầu băng nhóm tội phạm. Còn Tuyết được hai đối tượng thuê đứng tên làm Giám đốc. 

 

Theo lời khai của Châu và tài liệu thu thập được, Công ty Luật TNHH Pháp Việt ký hợp đồng dịch vụ pháp lý đối với 6 ngân hàng và công ty tài chính. Sau khi nhận thông tin về các khách hàng vay chưa trả theo hợp đồng (nợ xấu) do các ngân hàng và công ty tài chính chuyển đến, Châu và Hùng phân chia cho các Trưởng phòng, các Trưởng phòng sẽ phân chia cho các nhóm trưởng để giao cho các thành viên trong nhóm. Các trưởng nhóm hướng dẫn nhân viên đòi nợ theo “Tháp giải pháp”, gồm 3 cấp độ: Thứ nhất, gọi điện thoại chửi bới, đe dọa khách trả tiền; thứ hai, gọi điện thoại đe dọa sẽ giết người thân, ghép hình tung lên mạng xã hội nhằm bôi nhọ danh dự, nhân phẩm, đe dọa cho mất việc làm; thứ ba, mang quan tài đến nhà, cơ quan, tổ chức, đặt bình gas, xăng dọa cho nổ tung cơ quan, nhà của khách hàng và người thân…

 

Công ty Luật TNHH Pháp Việt được hưởng lợi từ 24% đến 35% trên số tiền đòi được. Kết quả điều tra, các bị can thừa nhận hành vi cùng đồng bọn đe dọa, uy hiếp tinh thần của người vay tiền và người thân, bạn bè của họ để ép buộc người vay phải trả tiền. Hai kẻ cầm đầu là Châu và Hùng thừa nhận việc phân công nhiệm vụ từ các Trưởng phòng, Trưởng nhóm và từng nhân viên thực hiện hoạt động phạm tội rộng khắp cả nước.