Tiền Giang: Một trường hợp bị lừa đảo trên 200 triệu đồng qua ngân hàng

(ABO) Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang vừa tiếp nhận tố giác tội phạm của bà Phạm Thị V. (sinh năm 1966, ngụ ấp Phú Thạnh, xã Phú Mỹ, huyện Tân Phước, Tiền Giang) về vụ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua ngân hàng với số tiền trên 200 triệu đồng.

Các vụ lừa đảo qua điện thoại được cơ quan chức năng thường xuyên cảnh báo.

Theo nội dung tố giác, khoảng 13 giờ 35 phút ngày 9-5-2023, bà V. đang ở nhà thì nhận được cuộc gọi điện thoại di động từ thuê bao số 0819686631 gọi đến nói giọng nữ, giới thiệu tên Nguyễn Bảo Ngọc, số hiệu 152-352, hiện là nhân viên của Cục Hải quan Đà Nẵng 6567, địa chỉ quận Hải Châu, Đà Nẵng.

Theo đó, người này thông báo cho bà V. biết nội dung là bà V. có mở tài khoản tại Agribank Đà Nẵng và bà V. có liên quan đến sự việc ông Nguyễn Thành Phúc bị bắt ngoài Đà Nẵng. Rồi sau đó, Ngọc chuyển máy điện thoại cho một người nam tên Tấn nói chuyện với bà V.. Tấn yêu cầu bà V. đến Ngân hàng Liên Việt để mở tài khoản và nộp tiền vào tài khoản để Tấn giám định.

 

Đến 8 giờ ngày 10-5-2023, bà V. nhận cuộc gọi từ thuê bao số 03792363747503 của người nam tên Tấn, người này yêu cầu và hối thúc bà V. phải ra ngân hàng mở tài khoản; đồng thời, cung cấp số tài khoản và mật khẩu cho Tấn.

 

Sau đó, bà V. đã đến Ngân hàng Liên Việt mở tài khoản cá nhân số: 0670 1132 0001, Tấn liên tục gọi điện thoại yêu cầu bà V. phải làm theo hướng dẫn của Tấn nên bà Vân đã nộp tiền vào tài khoản tại Ngân hàng Liên Việt tổng cộng 3 (ba) lần với số tiền là 216.568.000 đồng; trong đó, ngày 10-5-2023 nộp lần 1: 40.100.000 đồng, lần 2: 76.468.000 đồng và ngày 11-5-2023 nộp lần 3: 100.000.000 đồng. Đồng thời, bà V. đã cung cấp số tài khoản và mật khẩu cho Tấn.

 

Đến ngày 12-5-2023, bà V. nghi ngờ mình bị lừa đảo nên đã đến Lienvietpostbank chi nhánh huyện Tân Phước, Tiền Giang kiểm tra số dư tài khoản thì phát hiện số tiền tại tài khoản số 0670 1132 0001 mà bà V. mở trước đó bị chuyển đến tài khoản số 122 145 678 mở tại Ngân hàng TMCP Quốc tế mang tên Nguyễn Đức Thiện 3 (ba) lần với tổng số tiền là 216.000.000 đồng.

 

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.