Cảnh giác với các tình huống lừa đảo tài chính trên mạng

Nhiều người dân đã bị đối tượng giả danh nhân viên Công ty xổ số kiến thiết Thủ đô chiếm đoạt tiền; nhận chứng chỉ tiếng Anh giả mạo; bị đối tượng mạo danh công an lừa tiền khi hẹn hò trên mạng.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Vietnam+)

Tổng hợp thông tin về các tình huống lừa đảo trong tuần qua, ngày 4-5, Cục an toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông đã cảnh báo người dân về 3 trường hợp.

Cụ thể, nhiều người dân đã bị đối tượng giả danh nhân viên Công ty xổ số kiến thiết Thủ đô lừa đảo chiếm đoạt tiền; nhận chứng chỉ tiếng Anh giả mạo; bị đối tượng mạo danh công an lừa tiền khi hẹn hò trên mạng.

Lừa đảo tài chính

Tuần qua, Đội Cảnh sát hình sự Công an thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hoá đã bắt giữ 2 đối tượng Nguyễn Hà Phương Anh (sinh năm 1993, trú tại quận Hà Đông, thành phố Hà Nội) và Bùi Thị Hiền Vi (sinh năm 2005, trú tại huyện Lạc Sơn, tỉnh Hoà Bình) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an thị xã Nghi Sơn phát hiện một số đối tượng thông qua mạng xã hội Facebook và Zalo, giới thiệu mình là nhân viên Công ty xổ số kiến thiết Thủ đô.

Cụ thể, hai đối tượng Nguyễn Hà Phương Anh và Bùi Thị Hiền Vi cam kết cung cấp số lô, số đề chắc chắn trúng thưởng và có thu phí trước. Khi có cá nhân tương tác trong nhóm có nhu cầu mua số, các đối tượng sẽ yêu cầu chuyển tiền và chiếm đoạt số tiền phí trả trước.

Điều tra ban đầu xác định, 2 đối tượng đã bàn bạc với nhau mua rất nhiều số tài khoản của các ngân hàng khác nhau mang tên Lê Thị Thùy Trang, ngoài ra còn có nhiều bộ máy tính cây, cục phát mạng không dây (wifi), máy in màu, mua con dấu tròn màu đỏ có nội dung "Xổ số kiến thiết miền Bắc" và dấu tên kiểm soát viên Lê Thị Thùy Trang.

Sau đó, 2 đối tượng đã quảng cáo, nhắn tin, giả danh là nhân viên Công ty xổ số kiến thiết Thủ đô, yêu cầu khách hàng nếu muốn được cung cấp số lô, số đề phải chuyển tiền vào tài khoản kiểm soát viên do chúng cung cấp.

Khi khách chuyển tiền, các đối tượng sẽ cung cấp cho khách một số bất kỳ liên quan đến số lô, số đề và nói dối khách hàng đây là số do Công ty xổ số cung cấp, đồng thời chiếm đoạt số tiền khách đã chuyển trả trước.

Với thủ đoạn trên, chỉ tính từ tháng 2-2024 đến nay, 2 đối tượng này đã lừa đảo hơn 30 người tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước. Số tiền hai đối tượng đã chiếm đoạt được là hơn 150 triệu đồng.

Với tình huống trên, Cục An toàn thông tin khuyến cáo người dân không tham gia đầu tư tài chính hay giao dịch chuyển tiền với những đối tượng không rõ danh tính.

Người dân cần lựa chọn những nguồn thông tin hay website chính thống để tránh bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoặc bị cài cắm mã độc. Mọi người tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, thông tin tài khoản ngân hàng trên các trang website lạ hoặc cho những đối tượng gọi điện mạo danh.

Khi thực hiện giao dịch chuyển tiền cho một đối tượng lạ, mọi người cần bình tĩnh, thực hiện kiểm tra, xác minh danh tính đối tượng tránh bị lừa mất tiền. Khi gặp những trường hợp có dấu hiệu lừa đảo, người dân cần thông báo ngay cho cơ quan công an hoặc cơ quan có thẩm quyền để hỗ trợ, giải quyết.

Ảnh minh họa.

Cấp chứng chỉ tiếng Anh giả mạo

Mới đây, Cơ quan An ninh điều tra, Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố bị can đối với 6 đối tượng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" liên quan đến việc cấp chứng chỉ tiếng Anh.

Theo đó, từ tháng 9-2022 đến ngày 18/6/2023, các đối tượng bao gồm Lê Văn Vàng (43 tuổi), Lương Việt Anh (37 tuổi), Nguyễn Văn Giảng (37 tuổi), Nguyễn Trường Doanh (41 tuổi), Trần Trọng Đại (31 tuổi) và Hoàng Thị Quỳnh Anh (41 tuổi) đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

Cụ thể, các đối tượng sử dụng danh nghĩa tổ chức Cambridge International - là tổ chức không có thật - chấp thuận cho Viện Nghiên cứu hợp tác phát triển giáo dục thuộc Hội Khoa học tâm lý-giáo dục Việt Nam để tổ chức đánh giá năng lực ngoại ngữ tiếng Anh theo khung tham chiếu chung châu Âu (CEFR) bằng hình thức thi online và cấp chứng chỉ mang tên tổ chức Cambridge International.

Chứng chỉ này hoàn toàn không có giá trị. Tiền làm chứng chỉ đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt.

Để tránh bị lừa đảo, Cục An toàn thông tin khuyến cáo người dân cần đặc biệt cẩn trọng khi đăng ký tham gia bất kỳ chương trình, dịch vụ của tổ chức, doanh nghiệp nào trên mạng xã hội; Chỉ nên tìm đến các trang thông tin uy tín, người dùng cần thực hiện các bước xác minh danh tính đối tượng, tổ chức, doanh nghiệp trước khi thực hiện bất cứ giao dịch tài chính nào.

Lưu ý, mọi người tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, thông tin tài khoản ngân hàng để tránh sập bẫy lừa đảo chiếm đoạt tiền trong tài khoản.

Mạo danh công an lừa tiền qua dịch vụ hẹn hò

Nguyễn Văn Quang (sinh năm 1990, ngụ huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) mới đây đã bị Công an thành phố Long Khánh (tỉnh Đồng Nai) đã khởi tố điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức mạo danh công an nhân nhân để tạo lòng tin rồi chiếm đoạt tiền.

Đối tượng Quang hành nghề sửa chữa điện máy và đang gặp những khó khăn về tài chính.

Cuối năm 2022, Quang đã đặt mua trang phục công an nhân dân, còng số 8... trên qua mạng xã hội. Sau đó, Quang đã sử dụng chức năng hẹn hò của mạng xã hội Facebook để làm quen với nhiều phụ nữ, trong số đó có chị N.T.N.H (ngụ tại thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai).

Khi làm quen, Quang sử dụng thông tin giả là Nguyễn Đình Chung đang công tác tại phòng ma túy thuộc Công an thành phố Hà Nội.Một thời gian làm quen, chị H. đã nảy sinh tình cảm với đối tượng Quang.

Từ tháng 3-2023 đến tháng 4-2024, Quang đã đưa ra nhiều thông tin như bản thân phải đi công tác vùng sâu, biên giới nguy hiểm, cần tiền đóng thuế đất, cần tiền để bồi thường thiệt hại và sửa chữa xe do bị tai nạn trong quá trình đi công tác, cần tiền để xin chuyển công tác từ lĩnh vực ma túy về lĩnh vực kinh tế để thuận tiện cho việc kết hôn.

Từ đó, đối tượng tạo lòng tin rồi chiếm đoạt tài sản của chị H. tổng cộng hơn 242 triệu đồng để trả nợ và tiêu xài cá nhân.

Đến tháng 4-2024, chị H. phát hiện Quang không phải là cảnh sát nên đã tố cáo đến công an địa phương. Công an đã bắt giữ, điều tra và khởi tố Nguyễn Văn Quang.

Với trường hợp mạo danh lừa đảo trên, Cục An toàn thông tin đã nhiều lần cảnh báo người dân cẩn trọng, xác minh danh tính trước khi có quan hệ với những đối tượng lạ làm quen trên nền tảng mạng xã hội hay những ứng dụng hẹn hò trực tuyến.

Lưu ý, mọi người tuyệt đối không nghe theo những lời dụ dỗ đầu tư tài chính hay giao dịch vay mượn tiền với đối tượng trên mạng xã hội; không cung cấp thông tin cá nhân, thông tin tài khoản ngân hàng để tránh bị đánh cắp phục vụ cho những mục đích phạm pháp./.

(Theo https://www.vietnamplus.vn/canh-giac-voi-cac-tinh-huong-lua-dao-tai-chinh-tren-mang-post943648.vnp)