Xét xử vụ núp bóng công ty luật để đòi nợ

(ĐTO) Ngày 4-8, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, Trại tạm giam số 2 Công an tỉnh Đồng Tháp phối hợp với Tòa án nhân dân cấp cao TP. Hồ Chí Minh mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ "cưỡng đoạt tài sản" đòi nợ thuê theo kiểu núp bóng Công ty Luật TNHH Pháp Việt đối với hơn 100 bị cáo.

Các bị cáo tại phiên tòa xét xử.

Đây là nhóm tội phạm có tổ chức, trong đó hai cựu phó giám đốc Công ty Luật TNHH Pháp Việt là Trần Văn Châu và Hồ Quốc Hùng được xác định giữ vai trò chủ mưu, trực tiếp tổ chức việc thực hiện, những người còn lại là những người trực tiếp thực hiện hành vi phạm tội.

Theo cáo trạng, từ ngày 1-1-2021 đến 14-2-2023, Trần Văn Châu (phó giám đốc Công ty Luật TNHH Pháp Việt) và Hồ Quốc Hùng lợi dụng danh nghĩa Công ty Pháp Việt để ký hợp đồng dịch vụ tư vấn pháp lý, hỗ trợ tiền tố tụng và tham gia khởi kiện tại tòa với 7 tổ chức tín dụng gồm: TPBank, OCB, Mcredit, Jivf, Shinhan, SHB FC, VID.

Châu và Hùng thông qua tổ chức bộ máy hoạt động Công ty Pháp Việt, chỉ đạo 20 trưởng nhóm và 579 nhân viên thuộc 20 nhóm dùng nhiều thủ đoạn đòi nợ để đe dọa, uy hiếp tinh thần của 172.629 người vay, cưỡng đoạt số tiền hơn 456 tỷ đồng, được các đơn vị ký kết hợp đồng dịch vụ trả phí hơn 168 tỷ đồng.

Số tiền này các bị cáo sử dụng vào hoạt động công ty và chia nhau tiêu xài.

Châu và Hùng sử dụng số tiền này để chi trả lương cho nhân viên hơn 72 tỷ đồng; Châu hưởng 15 tỷ đồng, Hùng được hưởng 12 tỷ đồng.

Trước đó, phiên xét xử sơ thẩm hồi tháng 8-2024 cùng về tội "cưỡng đoạt tài sản", Tòa án nhân dân tỉnh Tiền Giang đã tuyên phạt bị cáo Trần Văn Châu 19 năm tù và Hồ Quốc Hùng 18 năm tù; 109 bị cáo còn lại nhận mức án từ 1 - 13 năm tù.

Hội đồng xét xử tuyên buộc các bị cáo phải nộp lại toàn bộ số tiền thu lợi bất chính. Trong đó, Châu nộp lại 15 tỷ đồng, Hùng nộp lại 12 tỷ đồng…

Hội đồng xét xử còn tuyên tịch thu sung công một số tài sản của công ty như máy in, máy photocopy, điện thoại di động của các bị cáo đã sử dụng để thực hiện hành vi phạm tội.

Sau án sơ thẩm, hơn 100 bị cáo đã kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, xin hưởng án treo và xin xem xét lại số tiền thu lợi bất chính. Đồng thời, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Tiền Giang có kháng nghị theo hướng tăng nặng mức hình phạt đối với 49/111 bị cáo.

Dự kiến phiên tòa xét xử và tuyên án sẽ diễn ra trong nhiều ngày. 

LONG GIANG