Bộ Công an tiếp tục đề nghị truy tố bị can Nguyễn Khắc Đồi và đồng phạm

Cơ quan điều tra của Bộ Công an đề nghị truy tố Nguyễn Khắc Đồi cùng đồng phạm vì sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Chiều 5-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an thông báo, đơn vị đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung vụ án “Nguyễn Khắc Đồi cùng đồng phạm sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại TPHCM và một số tỉnh thành; đồng thời chuyển toàn bộ hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đề nghị truy tố Nguyễn Khắc Đồi và đồng phạm.

Bị can Nguyễn Khắc Đồi.

Theo đó, các đồng phạm của Nguyễn Khắc Đồi gồm: Lâm Thanh Phong, Bàn Văn Dũng, Trần Hữu Hoàng, Trương Hoàng Ngọc Diệp, Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Nguyễn Thị Kim Yến và Trương Thị Trung Thanh Trúc cùng về hành vi “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại khoản 4, điều 290 Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Theo hồ sơ vụ án, tháng 10-2018, Nguyễn Khắc Đồi thành lập Công ty cổ phần Tập đoàn Thời gian Vàng (Công ty Gold Time), trụ sở đặt tại TPHCM.

Người đại diện theo pháp luật là Nguyễn Khắc Đồi, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc. Các cổ đông sáng lập gồm: Lâm Thanh Phong, Trương Hoàng Ngọc Diệp, Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Bàn Văn Dũng (các cổ đông chỉ tham gia trên danh nghĩa nhưng không có tiền góp vốn thực tế).

Sau khi thành lập, Công ty Gold Time không tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh gì phát sinh lợi nhuận mà chỉ tiến hành huy động vốn bằng hình thức lôi kéo, kêu gọi các cá nhân (nhà đầu tư) nộp tiền để trở thành thành viên tham gia mạng lưới công ty và hưởng các quyền lợi mà công ty đưa ra.

Những nhà đầu tư lại tiếp tục lôi kéo, kêu gọi người khác tham gia để hưởng lợi nhuận từ "hoa hồng" và tiền thưởng, bán "cổ phiếu nội bộ" của công ty cho người tham gia.

Với phương thức như trên, tính từ tháng 10-2018 đến nay đã có hơn 360.000 thành viên đăng ký hệ thống Gold Time với hơn 640.000 gói đầu tư, trong đó chỉ có 281.000 gói đầu tư nộp tiền thật với tổng số tiền nộp vào Công ty Gold Time là hơn 844 tỷ đồng.

Trong vụ án, Nguyễn Khắc Đồi đã lợi dụng danh nghĩa công ty để mua nhà, đất, xe ôtô, gửi tiết kiệm và các chi phí khác cho cá nhân (số tiền khoảng 200 tỷ đồng).

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị các bị hại và những người liên quan liên hệ với Viện kiểm sát nhân dân tối cao để được giải quyết.

(Theo sggp.org.vn)